Ngày 21 tháng 2 năm 2025, Nhóm Đặc nhiệm Tài chính (FATF) đã chính thức loại Philippines khỏi danh sách xám – danh sách các quốc gia cần giám sát tăng cường do những thiếu sót trong hệ thống chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT). FATF ghi nhận Philippines đã đạt được “tiến bộ đáng kể” trong việc cải thiện hệ thống AML/CFT, hoàn thành 9 mục tiêu chính trong kế hoạch hành động được đề ra từ tháng 6 năm 2021. Những thành tựu này bao gồm giám sát dựa trên rủi ro hiệu quả đối với các doanh nghiệp phi tài chính được chỉ định (DNFBPs), kiểm soát rủi ro liên quan đến sòng bạc, tăng cường truy cập thông tin chủ sở hữu thụ hưởng (BO), và nâng cao điều tra, truy tố các vụ rửa tiền cũng như tài trợ khủng bố. Philippines được khuyến khích tiếp tục hợp tác với Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về Chống Rửa tiền (APG) để duy trì những cải thiện này.
Trong khi đó, Việt Nam – một quốc gia ASEAN khác – vẫn nằm trong danh sách xám của FATF kể từ tháng 6 năm 2023. Theo đánh giá mới nhất từ APG và FATF, Việt Nam chưa đạt được tiến triển đáng kể trong kế hoạch hành động gồm 17 mục tiêu. Báo cáo tháng 9 năm 2024 cho thấy 16/17 mục tiêu vẫn “chưa hoàn thành”, chỉ một mục được ghi nhận là “hoàn thành một phần”. Điều này cho thấy sự chậm trễ trong việc thực thi các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, bất chấp cam kết chính trị cấp cao của Việt Nam với FATF. Sự khác biệt giữa Philippines và Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp nội bộ và hành động quyết liệt để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
Việc Philippines thoát danh sách xám mở ra cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao uy tín tài chính, trong khi Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa để tránh các tác động tiêu cực về kinh tế và thương mại từ việc bị liệt vào danh sách này trong thời gian dài.
1 bình luận về “Philippines Thoát Danh Sách Xám FATF, Việt Nam thì sao?”