Tại phiên họp toàn thể của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) diễn ra từ ngày 19-21 tháng 2 năm 2025 tại Paris, tổ chức này tiếp tục duy trì quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Liên bang Nga. Đây là kết quả của các biện pháp trừng phạt liên tiếp mà FATF áp dụng kể từ tháng 3 năm 2022, sau sự kiện Nga xâm lược Ukraine, nhằm hạn chế những rủi ro mà Nga có thể gây ra đối với hệ thống tài chính quốc tế.
Các nội dung chính của phiên họp FATF tháng 2/2025:
- Duy trì đình chỉ tư cách thành viên của Nga: FATF khẳng định tiếp tục đình chỉ tư cách thành viên của Nga, đồng thời kêu gọi các quốc gia thận trọng với các rủi ro phát sinh từ các biện pháp lách luật và trốn tránh trừng phạt của Nga.
- Thay đổi tiêu chuẩn FATF để hỗ trợ tài chính toàn diện: FATF đồng ý điều chỉnh các tiêu chuẩn nhằm thúc đẩy tiếp cận tài chính rộng rãi hơn, đặc biệt là đối với những nhóm người chưa có tài khoản ngân hàng.
- Chống khai thác tình dục trẻ em trực tuyến: Một báo cáo quan trọng về việc theo dõi và ngăn chặn dòng tiền liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng đã được phê duyệt và dự kiến công bố vào tháng 3 năm 2025.
- Cập nhật danh sách các quốc gia bị giám sát tăng cường: FATF đã thêm Lào và Nepal vào danh sách giám sát tăng cường, trong khi Philippines được rút khỏi danh sách này nhờ tiến bộ trong việc cải thiện hệ thống chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
- Chương trình khách mời của FATF: Kenya chính thức tham gia FATF với tư cách khách mời, cùng với Quần đảo Cayman và Senegal, nhằm tăng cường tính toàn diện và xem xét các đặc thù khu vực.
- Lựa chọn Phó Chủ tịch FATF nhiệm kỳ 2025-2027: Ông Giles Thomson (Vương quốc Anh) được bầu làm Phó Chủ tịch FATF thay thế ông Jeremy Weil (Canada) từ ngày 1/7/2025.
- Thảo luận về tài trợ phổ biến vũ khí và né tránh lệnh trừng phạt: FATF khởi động tham vấn công khai về các phương thức tài trợ phổ biến vũ khí phức tạp và các cơ chế né tránh trừng phạt.
Kết luận từ phiên họp nhấn mạnh sự quyết tâm của FATF trong việc duy trì các biện pháp mạnh mẽ nhằm bảo vệ hệ thống tài chính toàn cầu trước các nguy cơ rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí.
Nguồn: FATF Plenary February 2025