Dự thảo Luật Doanh nghiệp 2025 của Việt Nam: Minh bạch chủ sở hữu hưởng lợi để ra khỏi danh sách xám FATF Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được công bố để lấy ý kiến góp ý. Một trong những điểm nhấn quan … Đọc tiếp
Ngày 21 tháng 2 năm 2025, Nhóm Đặc nhiệm Tài chính (FATF) đã chính thức loại Philippines khỏi danh sách xám – danh sách các quốc gia cần giám sát tăng cường do những thiếu sót trong hệ thống chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT). FATF ghi nhận Philippines đã đạt được … Đọc tiếp
Từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 9 năm 2024, tại Hồng Kông, Trung Quốc, Đoàn Việt Nam đã tham dự cuộc họp trực tiếp với Nhóm Đánh giá chung (JG) của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF). Cuộc họp này là cơ hội quan trọng để Việt Nam trao đổi và bảo vệ … Đọc tiếp
Giới Thiệu Philippines đang tiến gần đến việc thoát khỏi danh sách xám của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) nhờ nỗ lực cải thiện các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Điều này không chỉ nâng cao uy tín quốc gia mà còn mang lại nhiều lợi ích kinh … Đọc tiếp
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Quyết liệt hành động đưa Việt Nam ra khỏi “Danh sách Xám” của FATF (Chinhphu.vn) – Ngày 18/10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền để triển khai các công việc đưa Việt Nam ra khỏi … Đọc tiếp
Ảnh: Tookiaki Để khắc phục và thoát khỏi Danh sách xám của FATF về phòng chống rửa tiền, Việt Nam đã ký cam kết Kế hoạch hành động quốc gia, bao gồm 17 hạng mục, tương ứng với 11 Hiệu quả trực tiếp (Immediate outcome – IO): STT Hiệu quả trực tiếp Nội dung hành … Đọc tiếp
Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. mới đây đã yêu cầu các cơ quan và bộ ngành của Chính phủ triển khai thực hiện chiến lược mới về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CTF). Kế hoạch mới đặt ra nhằm mục đích đưa Philippines thoát khỏi Danh sách xám của Lực lượng … Đọc tiếp