40 Khuyến nghị đầu tiên của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền được soạn thảo năm 1990 được coi như là một sáng kiến đấu tranh chống việc lợi dụng các hệ thống tài chính của các đối tượng tẩy rửa tiền do buôn bán ma túy mà có. Những khuyến … Đọc tiếp
Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF (Financial Action Task Force): FATF là cơ quan liên chính phủ được thành lập vào tháng 7/1989 tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức tại Paris. Đây là lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. … Đọc tiếp
(Cập nhật đến ngày 04/08/2020) 1. Luật Phòng, chống rửa tiền số14/2022/QH15 ngày 15/11/2022; 2. Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống rửa tiền; 3. Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019, sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị … Đọc tiếp
Nguồn: Wikipedia Khái niệm về các quy định về rửa tiền bắt đầu từ thời cổ đại và gắn liền với sự phát triển của tiền tệ và ngân hàng. Rửa tiền được thực hiện lần đầu tiên với những cá nhân giấu diếm tài sản để tránh bị nhà nước đánh thuế hoặc … Đọc tiếp
Rửa tiền (tiếng Anh: money laundering) là hành vi tìm cách chuyển đổi tài sản có được từ hành vi phạm tội trở thành các tài sản được coi là “hợp pháp”. Các tổ chức tội phạm và cá nhân tham nhũng luôn có nhu cầu che giấu nguồn gốc của khoản tiền thu được … Đọc tiếp