Tại phiên họp toàn thể của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) diễn ra từ ngày 19-21 tháng 2 năm 2025 tại Paris, tổ chức này tiếp tục duy trì quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Liên bang Nga. Đây là kết quả của các biện pháp trừng phạt … Đọc tiếp
Ngày 25 tháng 2 năm 2025 Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) hôm nay đã cập nhật các Tiêu chuẩn của mình sau khi Phiên họp Toàn thể FATF tháng 2 năm 2025 phê duyệt các sửa đổi đối với Khuyến nghị số 1 và Nội dung Giải thích đi kèm, cùng với các … Đọc tiếp
Ngày 21 tháng 2 năm 2025, Nhóm Đặc nhiệm Tài chính (FATF) đã chính thức loại Philippines khỏi danh sách xám – danh sách các quốc gia cần giám sát tăng cường do những thiếu sót trong hệ thống chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT). FATF ghi nhận Philippines đã đạt được … Đọc tiếp
Từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 9 năm 2024, tại Hồng Kông, Trung Quốc, Đoàn Việt Nam đã tham dự cuộc họp trực tiếp với Nhóm Đánh giá chung (JG) của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF). Cuộc họp này là cơ hội quan trọng để Việt Nam trao đổi và bảo vệ … Đọc tiếp
Tóm tắt kết quả báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền quốc gia giai đoạn 2018-2022 Rủi ro rửa tiền quốc gia là một thách thức lớn đối với nhiều ngành nghề trong nền kinh tế Việt Nam. Báo cáo đánh giá rủi ro giai đoạn 2018-2022 đã chỉ ra những ngành nghề có … Đọc tiếp
Giới Thiệu Philippines đang tiến gần đến việc thoát khỏi danh sách xám của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) nhờ nỗ lực cải thiện các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Điều này không chỉ nâng cao uy tín quốc gia mà còn mang lại nhiều lợi ích kinh … Đọc tiếp
Mule account – Con la tiền: Vì sao khó phát hiện và các dấu hiệu nhận biết Xem thêm: “Con la tiền” – phương tiện ưa thích của tội phạm rửa tiền Tại sao Mule account lại khó bị phát hiện Tội phạm rửa tiền đặc biệt ưa thích sử dụng Mule account (con la … Đọc tiếp
Hình ảnh được tạo bởi AI Merlin 1. Thẻ tín dụng là gì? Thẻ tín dụng là một chiếc thẻ bằng nhựa, được phát hành bởi một tổ chức (thường là ngân hàng), cho phép người sử dụng “chi tiêu trước – trả tiền sau. Thẻ tín dụng có thể được dùng để thanh toán … Đọc tiếp
Ngày 18/12/2023 vừa qua, Ngân hàng nhà nước đã ban hành Quyết định số 2345/QĐ-NHNN, về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng. Một trong những nội dung được chú ý chính là việc yêu cầu xác thực bằng sinh trắc học … Đọc tiếp
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Quyết liệt hành động đưa Việt Nam ra khỏi “Danh sách Xám” của FATF (Chinhphu.vn) – Ngày 18/10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền để triển khai các công việc đưa Việt Nam ra khỏi … Đọc tiếp