Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Quyết liệt hành động đưa Việt Nam ra khỏi “Danh sách Xám” của FATF (Chinhphu.vn) – Ngày 18/10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền để triển khai các công việc đưa Việt Nam ra khỏi … Đọc tiếp
Chi nhánh tại Mỹ của Ngân hàng Shinhan bị phạt tổng cộng 25 triệu USD vì những vi phạm liên quan đến Phòng chống rửa tiền Shinhan Bank đã bị phạt 15 triệu USD bởi FinCEN (Mạng Lưới Chống Tội Phạm Tài Chính) vì cố tình vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA) … Đọc tiếp
Ngày 12/10/2023 vừa qua, Ngân hàng nhà nước đã đưa ra văn bản xin ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Quyết định 630/QĐ-NHNN ngày 31/03/2017 liên quan tới các giải pháp về an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ. Ảnh: internet Dự thảo đưa ra một số … Đọc tiếp
Ảnh: Tookiaki Để khắc phục và thoát khỏi Danh sách xám của FATF về phòng chống rửa tiền, Việt Nam đã ký cam kết Kế hoạch hành động quốc gia, bao gồm 17 hạng mục, tương ứng với 11 Hiệu quả trực tiếp (Immediate outcome – IO): STT Hiệu quả trực tiếp Nội dung hành … Đọc tiếp
Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. mới đây đã yêu cầu các cơ quan và bộ ngành của Chính phủ triển khai thực hiện chiến lược mới về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CTF). Kế hoạch mới đặt ra nhằm mục đích đưa Philippines thoát khỏi Danh sách xám của Lực lượng … Đọc tiếp
Tiếp theo việc bị FATF đưa vào “danh sách xám“, vào ngày 22/08/2023, EU đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách các nước có Rủi ro cao về rửa tiền. Các quốc gia, vùng lãnh thổ có những thiếu sót mang tính chiến lược trong các cơ chế phòng chống rửa tiền/tài trợ … Đọc tiếp
Ngân hàng Nhà nước đề xuất tách Cục Phòng chống rửa tiền ra khỏi Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng. Cục Phòng chống rửa tiền sẽ trở thành đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước với cơ cấu tổ chức gồm 5 phòng, biên chế dự kiến là 69 người… Thực hiện quy … Đọc tiếp
Danh sách xám (Grey list – Jurisdictions under Increased Monitoring) là danh sách được công bố bởi FATF, liệt kê các quốc gia/vùng lãnh thổ bị đánh giá là yếu kém trong việc kiểm soát hoạt động rửa tiền nhưng Chính phủ nước đó đã đưa ra các cam kết khắc phục trong một thời … Đọc tiếp