Dự thảo Sửa đổi Thông tư 09/2023/TT-NHNN: Bước Tiến Hoàn Thiện Khung Pháp lý Phòng, Chống Rửa Tiền Dự thảo sửa đổi Thông tư 09/2023/TT-NHNN, do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) soạn thảo, là một nỗ lực quan trọng nhằm hoàn thiện các quy định về phòng, chống rửa tiền (PCRT), tài trợ … Đọc tiếp
Dự thảo Luật Doanh nghiệp 2025 của Việt Nam: Minh bạch chủ sở hữu hưởng lợi để ra khỏi danh sách xám FATF Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được công bố để lấy ý kiến góp ý. Một trong những điểm nhấn quan … Đọc tiếp
Ngày 1 tháng 3 năm 2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2025/ND-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, Cục Phòng, chống rửa tiền được tách ra khỏi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và … Đọc tiếp
Tại phiên họp toàn thể của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) diễn ra từ ngày 19-21 tháng 2 năm 2025 tại Paris, tổ chức này tiếp tục duy trì quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Liên bang Nga. Đây là kết quả của các biện pháp trừng phạt … Đọc tiếp
Ngày 21 tháng 2 năm 2025, Nhóm Đặc nhiệm Tài chính (FATF) đã chính thức loại Philippines khỏi danh sách xám – danh sách các quốc gia cần giám sát tăng cường do những thiếu sót trong hệ thống chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT). FATF ghi nhận Philippines đã đạt được … Đọc tiếp
Từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 9 năm 2024, tại Hồng Kông, Trung Quốc, Đoàn Việt Nam đã tham dự cuộc họp trực tiếp với Nhóm Đánh giá chung (JG) của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF). Cuộc họp này là cơ hội quan trọng để Việt Nam trao đổi và bảo vệ … Đọc tiếp
Giới Thiệu Philippines đang tiến gần đến việc thoát khỏi danh sách xám của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) nhờ nỗ lực cải thiện các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Điều này không chỉ nâng cao uy tín quốc gia mà còn mang lại nhiều lợi ích kinh … Đọc tiếp
Ngày 18/12/2023 vừa qua, Ngân hàng nhà nước đã ban hành Quyết định số 2345/QĐ-NHNN, về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng. Một trong những nội dung được chú ý chính là việc yêu cầu xác thực bằng sinh trắc học … Đọc tiếp
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Quyết liệt hành động đưa Việt Nam ra khỏi “Danh sách Xám” của FATF (Chinhphu.vn) – Ngày 18/10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền để triển khai các công việc đưa Việt Nam ra khỏi … Đọc tiếp
Chi nhánh tại Mỹ của Ngân hàng Shinhan bị phạt tổng cộng 25 triệu USD vì những vi phạm liên quan đến Phòng chống rửa tiền Shinhan Bank đã bị phạt 15 triệu USD bởi FinCEN (Mạng Lưới Chống Tội Phạm Tài Chính) vì cố tình vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA) … Đọc tiếp