Ngày 25 tháng 2 năm 2025 Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) hôm nay đã cập nhật các Tiêu chuẩn của mình sau khi Phiên họp Toàn thể FATF tháng 2 năm 2025 phê duyệt các sửa đổi đối với Khuyến nghị số 1 và Nội dung Giải thích đi kèm, cùng với các … Đọc tiếp
Tóm tắt kết quả báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền quốc gia giai đoạn 2018-2022 Rủi ro rửa tiền quốc gia là một thách thức lớn đối với nhiều ngành nghề trong nền kinh tế Việt Nam. Báo cáo đánh giá rủi ro giai đoạn 2018-2022 đã chỉ ra những ngành nghề có … Đọc tiếp
Mule account – Con la tiền: Vì sao khó phát hiện và các dấu hiệu nhận biết Xem thêm: “Con la tiền” – phương tiện ưa thích của tội phạm rửa tiền Tại sao Mule account lại khó bị phát hiện Tội phạm rửa tiền đặc biệt ưa thích sử dụng Mule account (con la … Đọc tiếp
Hình ảnh được tạo bởi AI Merlin 1. Thẻ tín dụng là gì? Thẻ tín dụng là một chiếc thẻ bằng nhựa, được phát hành bởi một tổ chức (thường là ngân hàng), cho phép người sử dụng “chi tiêu trước – trả tiền sau. Thẻ tín dụng có thể được dùng để thanh toán … Đọc tiếp
Con la tiền – Money mule account là một phương thức rửa tiền được áp dụng khá phổ biến, đặc biệt tại Việt Nam. Nó có các ưu điểm khiến cho tội phạm rửa tiền đặc biệt ưa thích như: ẩn danh, khó truy vết, khó phát hiện, dễ dàng thực hiện,… Ảnh: internet Con … Đọc tiếp
Mỗi năm, Tổ chức Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) xuất bản một báo cáo để chia sẻ thông tin về các mô hình trong khu vực, bao gồm thông tin về các xu hướng rửa tiền (ML), tài trợ khủng bố (TF) và một bản tóm tắt các nghiên … Đọc tiếp
Từ 27 – 29/9, tại Ninh Bình, Binh chủng Hóa học (Cơ quan thường trực 81) đã phối hợp với Chương trình Kiểm soát xuất khẩu và An ninh biên giới/Bộ Ngoại giao Mỹ (Chương trình EXBS) và Chương trình Kiểm soát xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng khu vực Đông Nam Á/Liên minh châu … Đọc tiếp
Các quy định về Phòng chống rửa tiền / tài trợ khủng bố do Việt Nam ban hành Quy định về Phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố do Việt Nam ban hành: Luật phòng chống rửa tiền số 14/2022/QH15 ban hành ngày 15/11/2022 Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ban hành ngày 28/04/2023 Thông tư … Đọc tiếp
Đạo luật PATRIOT USA (thường được gọi là Đạo luật Patriot) là một Đạo luật của Quốc hội Hoa Kỳ đã được Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush ký thành luật vào ngày 26 tháng 10 năm 2001. USA PATRIOT là từ viết tắt của Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required … Đọc tiếp
Giới thiệu về báo cáo mô hình thường niên của APG (APG Yearly Typologies Report) Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) là tổ chức chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong khu vực Châu Á/ Thái Bình Dương. APG phát hành những báo cáo mô hình … Đọc tiếp