Khang Bui Ngân hàng Nhà nước đề xuất tách Cục Phòng chống rửa tiền ra khỏi Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng. Cục Phòng chống rửa tiền sẽ trở thành đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước với cơ cấu tổ chức gồm 5 phòng, biên chế dự kiến là 69 người… Thực hiện quy … Đọc tiếp
Danh sách xám (Grey list – Jurisdictions under Increased Monitoring) là danh sách được công bố bởi FATF, liệt kê các quốc gia/vùng lãnh thổ bị đánh giá là yếu kém trong việc kiểm soát hoạt động rửa tiền nhưng Chính phủ nước đó đã đưa ra các cam kết khắc phục trong một thời … Đọc tiếp
Đạo luật PATRIOT USA (thường được gọi là Đạo luật Patriot) là một Đạo luật của Quốc hội Hoa Kỳ đã được Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush ký thành luật vào ngày 26 tháng 10 năm 2001. USA PATRIOT là từ viết tắt của Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required … Đọc tiếp
Giới thiệu về báo cáo mô hình thường niên của APG (APG Yearly Typologies Report) Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) là tổ chức chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong khu vực Châu Á/ Thái Bình Dương. APG phát hành những báo cáo mô hình … Đọc tiếp
Ngày 30/4/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 – 2020. Theo Quyết định số 474/QĐ-TTg, Chính phủ đã phê duyệt Báo cáo kết quả đánh giá … Đọc tiếp
Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) là một tổ chức liên chính phủ tập trung vào việc đảm bảo các thành viên của mình thực hiện hiệu quả các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ cho vũ khí hủy diệt … Đọc tiếp
40 Khuyến nghị đầu tiên của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền được soạn thảo năm 1990 được coi như là một sáng kiến đấu tranh chống việc lợi dụng các hệ thống tài chính của các đối tượng tẩy rửa tiền do buôn bán ma túy mà có. Những khuyến … Đọc tiếp
Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF (Financial Action Task Force): FATF là cơ quan liên chính phủ được thành lập vào tháng 7/1989 tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức tại Paris. Đây là lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. … Đọc tiếp
(Cập nhật đến ngày 04/08/2020) 1. Luật Phòng, chống rửa tiền số14/2022/QH15 ngày 15/11/2022; 2. Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống rửa tiền; 3. Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019, sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị … Đọc tiếp
Nguồn: Wikipedia Khái niệm về các quy định về rửa tiền bắt đầu từ thời cổ đại và gắn liền với sự phát triển của tiền tệ và ngân hàng. Rửa tiền được thực hiện lần đầu tiên với những cá nhân giấu diếm tài sản để tránh bị nhà nước đánh thuế hoặc … Đọc tiếp