Khang Bui Chi nhánh tại Mỹ của Ngân hàng Shinhan bị phạt tổng cộng 25 triệu USD vì những vi phạm liên quan đến Phòng chống rửa tiền Shinhan Bank đã bị phạt 15 triệu USD bởi FinCEN (Mạng Lưới Chống Tội Phạm Tài Chính) vì cố tình vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA) … Đọc tiếp
Con la tiền – Money mule account là một phương thức rửa tiền được áp dụng khá phổ biến, đặc biệt tại Việt Nam. Nó có các ưu điểm khiến cho tội phạm rửa tiền đặc biệt ưa thích như: ẩn danh, khó truy vết, khó phát hiện, dễ dàng thực hiện,… Ảnh: internet Con … Đọc tiếp
Ngày 12/10/2023 vừa qua, Ngân hàng nhà nước đã đưa ra văn bản xin ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Quyết định 630/QĐ-NHNN ngày 31/03/2017 liên quan tới các giải pháp về an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ. Ảnh: internet Dự thảo đưa ra một số … Đọc tiếp
Ảnh: Tookiaki Để khắc phục và thoát khỏi Danh sách xám của FATF về phòng chống rửa tiền, Việt Nam đã ký cam kết Kế hoạch hành động quốc gia, bao gồm 17 hạng mục, tương ứng với 11 Hiệu quả trực tiếp (Immediate outcome – IO): STT Hiệu quả trực tiếp Nội dung hành … Đọc tiếp
Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. mới đây đã yêu cầu các cơ quan và bộ ngành của Chính phủ triển khai thực hiện chiến lược mới về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CTF). Kế hoạch mới đặt ra nhằm mục đích đưa Philippines thoát khỏi Danh sách xám của Lực lượng … Đọc tiếp
Mỗi năm, Tổ chức Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) xuất bản một báo cáo để chia sẻ thông tin về các mô hình trong khu vực, bao gồm thông tin về các xu hướng rửa tiền (ML), tài trợ khủng bố (TF) và một bản tóm tắt các nghiên … Đọc tiếp
Từ 27 – 29/9, tại Ninh Bình, Binh chủng Hóa học (Cơ quan thường trực 81) đã phối hợp với Chương trình Kiểm soát xuất khẩu và An ninh biên giới/Bộ Ngoại giao Mỹ (Chương trình EXBS) và Chương trình Kiểm soát xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng khu vực Đông Nam Á/Liên minh châu … Đọc tiếp
Các quy định về Phòng chống rửa tiền / tài trợ khủng bố do Việt Nam ban hành Quy định về Phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố do Việt Nam ban hành: Luật phòng chống rửa tiền số 14/2022/QH15 ban hành ngày 15/11/2022 Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ban hành ngày 28/04/2023 Thông tư … Đọc tiếp
Tiếp theo việc bị FATF đưa vào “danh sách xám“, vào ngày 22/08/2023, EU đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách các nước có Rủi ro cao về rửa tiền. Các quốc gia, vùng lãnh thổ có những thiếu sót mang tính chiến lược trong các cơ chế phòng chống rửa tiền/tài trợ … Đọc tiếp
Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo Dự thảo? Căn cứ theo Điều 3 Dự thảo Nghị định quy định về hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục … Đọc tiếp