Khang Bui Mỗi năm, Tổ chức Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) xuất bản một báo cáo để chia sẻ thông tin về các mô hình trong khu vực, bao gồm thông tin về các xu hướng rửa tiền (ML), tài trợ khủng bố (TF) và một bản tóm tắt các nghiên … Đọc tiếp
Từ 27 – 29/9, tại Ninh Bình, Binh chủng Hóa học (Cơ quan thường trực 81) đã phối hợp với Chương trình Kiểm soát xuất khẩu và An ninh biên giới/Bộ Ngoại giao Mỹ (Chương trình EXBS) và Chương trình Kiểm soát xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng khu vực Đông Nam Á/Liên minh châu … Đọc tiếp
Các quy định về Phòng chống rửa tiền / tài trợ khủng bố do Việt Nam ban hành Quy định về Phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố do Việt Nam ban hành: Luật phòng chống rửa tiền số 14/2022/QH15 ban hành ngày 15/11/2022 Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ban hành ngày 28/04/2023 Thông tư … Đọc tiếp
Tiếp theo việc bị FATF đưa vào “danh sách xám“, vào ngày 22/08/2023, EU đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách các nước có Rủi ro cao về rửa tiền. Các quốc gia, vùng lãnh thổ có những thiếu sót mang tính chiến lược trong các cơ chế phòng chống rửa tiền/tài trợ … Đọc tiếp
Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo Dự thảo? Căn cứ theo Điều 3 Dự thảo Nghị định quy định về hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục … Đọc tiếp
Ngân hàng Nhà nước đề xuất tách Cục Phòng chống rửa tiền ra khỏi Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng. Cục Phòng chống rửa tiền sẽ trở thành đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước với cơ cấu tổ chức gồm 5 phòng, biên chế dự kiến là 69 người… Thực hiện quy … Đọc tiếp
Danh sách xám (Grey list – Jurisdictions under Increased Monitoring) là danh sách được công bố bởi FATF, liệt kê các quốc gia/vùng lãnh thổ bị đánh giá là yếu kém trong việc kiểm soát hoạt động rửa tiền nhưng Chính phủ nước đó đã đưa ra các cam kết khắc phục trong một thời … Đọc tiếp
Đạo luật PATRIOT USA (thường được gọi là Đạo luật Patriot) là một Đạo luật của Quốc hội Hoa Kỳ đã được Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush ký thành luật vào ngày 26 tháng 10 năm 2001. USA PATRIOT là từ viết tắt của Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required … Đọc tiếp
Giới thiệu về báo cáo mô hình thường niên của APG (APG Yearly Typologies Report) Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) là tổ chức chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong khu vực Châu Á/ Thái Bình Dương. APG phát hành những báo cáo mô hình … Đọc tiếp
Ngày 30/4/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 – 2020. Theo Quyết định số 474/QĐ-TTg, Chính phủ đã phê duyệt Báo cáo kết quả đánh giá … Đọc tiếp