Khang Bui Giới thiệu về Danh sách đen, Danh sách cảnh báo và Danh sách truy nã trong phòng chống rửa tiền Trong bối cảnh tội phạm tài chính ngày càng tinh vi, Việt Nam đã triển khai các biện pháp mạnh mẽ để phòng chống rửa tiền theo Luật Phòng, chống rửa tiền 2022. Một trong … Đọc tiếp
Dự thảo Luật Doanh nghiệp 2025 của Việt Nam: Minh bạch chủ sở hữu hưởng lợi để ra khỏi danh sách xám FATF Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được công bố để lấy ý kiến góp ý. Một trong những điểm nhấn quan … Đọc tiếp
Lạm dụng Pháp nhân trong Hoạt động Rửa tiền và Các Biện pháp Đối phó 1. Giới thiệu Trong bối cảnh tội phạm tài chính ngày càng tinh vi và phức tạp, pháp nhân (bao gồm các công ty trách nhiệm hữu hạn, quỹ tín thác, công ty hợp danh và các tổ chức pháp … Đọc tiếp
Ngày 1 tháng 3 năm 2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2025/ND-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, Cục Phòng, chống rửa tiền được tách ra khỏi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và … Đọc tiếp
Tại phiên họp toàn thể của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) diễn ra từ ngày 19-21 tháng 2 năm 2025 tại Paris, tổ chức này tiếp tục duy trì quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Liên bang Nga. Đây là kết quả của các biện pháp trừng phạt … Đọc tiếp
Ngày 25 tháng 2 năm 2025 Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) hôm nay đã cập nhật các Tiêu chuẩn của mình sau khi Phiên họp Toàn thể FATF tháng 2 năm 2025 phê duyệt các sửa đổi đối với Khuyến nghị số 1 và Nội dung Giải thích đi kèm, cùng với các … Đọc tiếp
Ngày 21 tháng 2 năm 2025, Nhóm Đặc nhiệm Tài chính (FATF) đã chính thức loại Philippines khỏi danh sách xám – danh sách các quốc gia cần giám sát tăng cường do những thiếu sót trong hệ thống chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT). FATF ghi nhận Philippines đã đạt được … Đọc tiếp
Từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 9 năm 2024, tại Hồng Kông, Trung Quốc, Đoàn Việt Nam đã tham dự cuộc họp trực tiếp với Nhóm Đánh giá chung (JG) của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF). Cuộc họp này là cơ hội quan trọng để Việt Nam trao đổi và bảo vệ … Đọc tiếp
Tóm tắt kết quả báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền quốc gia giai đoạn 2018-2022 Rủi ro rửa tiền quốc gia là một thách thức lớn đối với nhiều ngành nghề trong nền kinh tế Việt Nam. Báo cáo đánh giá rủi ro giai đoạn 2018-2022 đã chỉ ra những ngành nghề có … Đọc tiếp
Giới Thiệu Philippines đang tiến gần đến việc thoát khỏi danh sách xám của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) nhờ nỗ lực cải thiện các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Điều này không chỉ nâng cao uy tín quốc gia mà còn mang lại nhiều lợi ích kinh … Đọc tiếp